反洗钱培训之网络赌博洗钱交易特征与识别方法
时间：2023-11-20
来源：晋煤财务公司
作者：胡皓
浏览量：461
字号： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
近日晋煤集团财务有限公司组织召开了反洗钱知识培训，本次培训内容为网络赌博洗钱交易特征与识别方法。
财务公司作为集团公司的金融机构，是集团公司收支结算平台，维护集团资金安全也是公司的主要职责之一。
结合近年来网络赌博案件的不断曝光，企业人员如果以身试法可能让企业面临资金损失，还会带来声誉风险。财务
公司作为资金结算平台，能在支付环节发现并堵住风险，将避免企业资金损失。为此，我公司将网络赌博交易的特
征和怎么识别作为本次培训的主要内容，公司结算管理部将认真审核每笔付款指令，筑牢资金安保堡垒。
.png)
按照会议安排，本次培训主要包括：风险管理框架成果、如何建立有效的风险管理职能、内控矩阵编制方法等
内容。通过培训，使员工了解风险与内控管理的基础理论，认识到了风控管理体系在公司经营管理中的重要性和如
何与业务融合，增强了风险管理意识，为项目落地奠定了基础。
财务公司作为集团公司的金融机构，是集团公司收支结算平台，维护集团资金安全也是公司的主要职责之一。
结合近年来网络赌博案件的不断曝光，企业人员如果以身试法可能让企业面临资金损失，还会带来声誉风险。财务
公司作为资金结算平台，能在支付环节发现并堵住风险，将避免企业资金损失。为此，我公司将网络赌博交易的特
征和怎么识别作为本次培训的主要内容，公司结算管理部将认真审核每笔付款指令，筑牢资金安保堡垒。
按照会议安排，本次培训主要包括：风险管理框架成果、如何建立有效的风险管理职能、内控矩阵编制方法等
内容。通过培训，使员工了解风险与内控管理的基础理论，认识到了风控管理体系在公司经营管理中的重要性和如
何与业务融合，增强了风险管理意识，为项目落地奠定了基础。
版权所有 2011 中国财务公司协会 京ICP备05040813号 京公网安备110
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会！
提示：{{errormsg}}
地址：北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编：100033
总机：010-88665777
传真：010-88665755
请输入8-16个字符的密码,必须包含数字，大小写字母，其他字符（如@、！、$）字符组成,达到安全级
密码已经达到安全级，可修改密码
{{errormsg}}
举报电话： 010-68394085