鞍钢财务公司四川分公司开展反洗钱知识专项培训
时间：2023-11-13
来源：鞍钢财务公司
作者：鞍钢财务公司
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为进一步提升员工的反洗钱意识和工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展，11月2日上午，鞍钢财务公
司四川分公司组织开展了“《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》”及“贷后管理案例警示”专题培训。
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本次培训由风险控制部、稽核管理部主讲。风险控制部对中华人民共和国《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》
中涉及金融机构的反诈和反洗钱履职要求方面的知识做了重点介绍，要求各部门把相关规定及要求落实到具体工作
中，加强与有关部门联动，实现信息共享，预防洗钱和电诈案件，及时提供洗钱和电诈案件线索；不断完善反洗钱
和反诈内控制度，切实履行好客户身份识别、异常账户处理、可疑交易报告及客户身份资料和交易记录保存等义务。
稽核管理部对近期监管机构处罚案例、贷后管理不到位的案例进行深入分析，强调了审慎经营规则，探讨了贷后管
理的目的、贷后管理应盯住的主要风险点，以及从“借款人管理”“资金流向监控”“担保”“财务分析”“预警
信号处理”“日常管理”“担保链风险”七个方面着手的“标准化贷后管理”，及三者之间的辩证关系，提示了工
作中应注意的事项。
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本次培训紧扣工作实际，对分公司今后在落实监管要求及制度文件，规范操作，合规经营，认真做好反洗钱及
贷后管理工作打下了良好基础。
司四川分公司组织开展了“《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》”及“贷后管理案例警示”专题培训。
本次培训由风险控制部、稽核管理部主讲。风险控制部对中华人民共和国《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》
中涉及金融机构的反诈和反洗钱履职要求方面的知识做了重点介绍，要求各部门把相关规定及要求落实到具体工作
中，加强与有关部门联动，实现信息共享，预防洗钱和电诈案件，及时提供洗钱和电诈案件线索；不断完善反洗钱
和反诈内控制度，切实履行好客户身份识别、异常账户处理、可疑交易报告及客户身份资料和交易记录保存等义务。
稽核管理部对近期监管机构处罚案例、贷后管理不到位的案例进行深入分析，强调了审慎经营规则，探讨了贷后管
理的目的、贷后管理应盯住的主要风险点，以及从“借款人管理”“资金流向监控”“担保”“财务分析”“预警
信号处理”“日常管理”“担保链风险”七个方面着手的“标准化贷后管理”，及三者之间的辩证关系，提示了工
作中应注意的事项。
本次培训紧扣工作实际，对分公司今后在落实监管要求及制度文件，规范操作，合规经营，认真做好反洗钱及
贷后管理工作打下了良好基础。
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