以案为鉴 警钟长鸣
时间：2024-02-18
来源：河南双汇集团财务有限公司
作者：李博文
浏览量：244
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为全面提升双汇财务公司合规风险防控能力，增强全体员工合规操作意识，营造依法运作、规范操作、风险为本
的企业文化氛围，双汇财务公司每月收集整理典型风险案例，开展全员培训。
风险案例主要从国家金融监督管理总局网站和中国裁判文书网收集，案例内容包括金融机构违规操作、客户出具
虚假材料骗贷、金融机构内外勾结骗贷、工作人员贪污受贿等机构被处罚、人员被判刑的实例。双汇财务公司以金融
行业内典型、真实的事件为素材，细致剖析了案件产生的原因、影响及危害，并结合日常工作提出规避合规风险的措
施。2023年共收集50项风险案例，开展了12次全员培训。
“前车之覆，后车之鉴”。双汇财务公司将持续开展风险案例培训工作，不断筑牢合规之基、绷紧风险之弦、落
实管控之责，防患于未然。在今后的工作中以更严谨的态度、更细致的操作防控合规风险，促进公司业务健康持续发
展。
的企业文化氛围，双汇财务公司每月收集整理典型风险案例，开展全员培训。
风险案例主要从国家金融监督管理总局网站和中国裁判文书网收集，案例内容包括金融机构违规操作、客户出具
虚假材料骗贷、金融机构内外勾结骗贷、工作人员贪污受贿等机构被处罚、人员被判刑的实例。双汇财务公司以金融
行业内典型、真实的事件为素材，细致剖析了案件产生的原因、影响及危害，并结合日常工作提出规避合规风险的措
施。2023年共收集50项风险案例，开展了12次全员培训。
“前车之覆，后车之鉴”。双汇财务公司将持续开展风险案例培训工作，不断筑牢合规之基、绷紧风险之弦、落
实管控之责，防患于未然。在今后的工作中以更严谨的态度、更细致的操作防控合规风险，促进公司业务健康持续发
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