鞍钢财务公司邀请中国银行辽宁省分行开展反洗钱专项培训
时间：2025-07-03
来源：鞍钢财务公司
作者：鞍钢财务公司
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2025年6月10日，鞍钢财务公司邀请中国银行辽宁省分行内控与法律合规部开展反洗钱专项培训，公司总法律顾问、相关部门负责人参会。培训会上，中国银行辽宁省分行介绍了贵行反洗钱目前使用的系统和系统功能、客户风险等级划分、可疑交易模型、受益所有人身份识别、跨境业务全链条风险排查以及异常交易处置流程等，并介绍了自身反洗钱优秀案例。围绕鞍钢财务公司提出的“反洗钱问题清单”，逐条针对性解答，为员工答疑解惑，补足的知识短板。
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此次培训不仅为参训人员搭建起立体化的反洗钱知识框架，更提升了金融风险防控能力。通过对员工进行反洗钱最新法律法规以及经典案例的宣传，公司员工能够以此次培训为契机，主动学习相关知识，明确洗钱给国家和金融机构带来的危害以及反洗钱工作的重要性，知晓鞍钢财务公司所承担的反洗钱义务、职责和权利，深刻揭示洗钱风险及违法犯罪活动的危害性。
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