2009年4月28日，中国反洗钱监测分析中心召开“在京财务公司反洗钱数据报送调研座谈会”。会议由中国财务公司协会协办。中国反洗钱监测分析中心张秀 蓉副主任、杨文英处长、王欣副处长、中国财务公司协会罗新泉秘书长、韩华副秘书长出席了会议，28家在京财务公司参与了座谈。中石化、中电财、五矿、中 冶、航天科技五家财务公司做了重点发言。他们介绍了各自公司报送可疑交易数据的基本情况、工作流程、至今未报送可疑交易报告的原因，并对财务公司反洗钱工 作提出了建议。华能、中化等财务公司也作了发言。
    财务公司普遍希望中国反洗钱监测分析中心能针对财务公司特点，进一步明确和细化可疑交易的识别标准，同时举办相关培训，建立财务公司与商业银行的反洗钱沟 通交流机制，进一步提高财务公司对反洗钱工作的认识。中国反洗钱监测分析中心曹秀蓉副主任对财务公司反洗钱工作提出了三点要求：一是，要加强防范意识。预 防是财务公司反洗钱工作的重要职能；二是，要对企业集团的行业风险加强分析与监控；三是，对客户的资金往来业务、贸易的合理性加强分析，从中发现异常。协 会罗新泉秘书长在会上强调，各财务公司要加强对反洗钱工作的认识，要认真按照中国反洗钱监测中心的要求，做好工作，履行我们应尽的义务。各会员单位在开展 这项工作的过程中，有什么问题和建议，可随时与财协联系，及时上报，以便把这项工作做得更好。
（中国财务公司协会  报道）